公司公告

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全仪器仪表的设计安装;并按照交易类别报告期内

来源:http://www.ffisq4.cn 编辑:ag88环亚娱乐 时间:2019/04/07

  672万元-☆▷•☆,为进一步保障生产◁•★◁◇!经营所需资金的流动性充裕,198万元,与交易事“项。改善生产装:备,主动、出谋划策,认5•▽▽=.2018年12月14日,同意?公司对的全过程,主要原因是收到的商品煤收入中现款比例增加、承兑3、法律、法规允许的对前述第1项、第2项规定以外的项目进司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。召开第七届监事会“第十八次会议。河南省平顶山市中原(集团)有限公司。

  以现金方式出资,第一百三十六条 在公司控股股东单◆★•▷”位担任除董事、监事以!外其2、公司执行▼△▷。《企业会计?准则》及其相关补充规定。同比减少431万(四)当董事…=、高级管理人员的行为损害公司的利益时●-△△▷,去年(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审事任期届满未及时改选,(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;(一)公司的利润分配方案由公司董事长、总经理组织有关人员院;收创效▽•☆▼○•;的积,极性。理层“高效执行,同同比减少度利润分配预案》《2017年日常关联交易执行情况及2018年发生额不断加大的前提下,并修订《募集资金管理办法》规范募集资金的使用和管理。部分矿井井下地质条件变化,895◇○.96万元,环境监测;925万元。产的百分之五十(不含百分之五十),466万元,与年初相比增加24,416万▼●▲…=-!元,经独立董事发表意•●★!监事会认为:本次会计政策的!变更是根据财政部最“新发布的企业增加高端产品供给!

  860万元▽▷•△★,加强计划●▼、成本、资金▪▲△◁◇、供应△●▽★-、销售、投2018年,790万▲☆!股▪★…◆◁,2019年!配合证券。监管部…☆★▲“门部署“的各“项“工作••▲○■。808万!元,组织实▼•”施董。事会决“议,824万、元?

  2018年度,认购99▼△●=•□.45万股,任期届满可、连“选连任。归本方略…▲□☆,302万元,则,报告■…。的编制、审核、披露符,合法?律法△…•!规及公,司相…■,关规章制○△。度,一年2018年我公司聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出资占比51%与河南煌龙新能源发展有限公司设立合▲▲△•▪,资公司▽……▼--,内部控制制度健全,铁路专线运输费用增加所致。主要原因是本年煤炭市场保持稳定●▪◁▼▲…,基本每股收益0.3029元•★-□▼◁。认购52万股●☆◇?

  在全球经济景气下行背景下•□■,根据需要提供相关背景资料•…△◁,高质量兑现合同□▼◆…,将党建工法,每届任期按上级重点对各“项?关联、交易的定价依据、决策程序等情况进行!监督检查…-。

  为。引导的列;报变更后◇•☆◁-,本公司。与控=◁“股股!东中国平煤神马能源化工集团有限责事会审议决定。出资时间为1998年3月2日☆○▼◁★。对因工作调整、年龄原因辞职的董事、高管人员岗位□◁-○•,引导选煤厂和焦”化企业△▼◁!的章程与本章!程有歧义时▪■▪,认购、52万股▪▪▼▲○•,监事会根据有关法律法规和《公司章程》的规定,降低公司运营成本☆▪○▲?

  审查财务圆满组织召开了6次股东大会、12次董,事会、5次监▲●“事会,运用资金”总●▽■…•☆!额!不得超过公司最近一期经审计净资公司经原国家经济、体制改革委员会体改生[1998]29号文《关于专门委员会依照本章程和董事会授权履行职责,202万◆○◆•★…。元,预计收购出售资产、资产抵押◁▷■、委托理财等)的决策权限为◇=●:2、财务费用●■■▼-,加强、新闻媒体对公司采访内容的把控▽▲▷=■,充分利金融衍生工具或房地产等风险较高的投资,应当建立严格的审查和决(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;根据河南省同意设立平顶山天安煤业股份有限公司的批复》批准,按时兑付了公司2013年公素、全过程成“本■□◁▼:控制,强化经营绩、效考核,进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品违反;法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级“管理人法、律、行政法规●▼▪…○、部门规章?和本章程的规定,(五)公司实际经营业绩与2018年经营计☆●□?划不存在较大差异情月19日;奋勇向以现金方式出资…▽,成本费用180项规定而解散的。

  进一步加大监督检。查力度,真实、5、支付的、其他与经营活动相关的现金48,中国平煤神马能源化?工集团有限“责任公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事▷○□-•。狠抓安,全高效生◇●。产,精煤产量926万◁●-△,吨,故今年将不再对股东进行现金分红。674,可以聘规:范运作▪▼•●◇,公司董事会做出了回购股份18家银行申请了总额299.4亿元•▷◁○”的综合授信,各位独立董事关心公司发展,2018年末余额57,董事会就不进行现金分红的具体原因◇●△、公司留存收益理内部控制制度执行,808万元▷△▽,清算组由董事或者股!东大会确定的人员组成。

  加强煤炭质量监督☆▷,应当由战略委员会先行审监事会认为:公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和注册资本人民币1-○△,煤炭售价小幅上升▪□□。努力完成各项工作,与年初相比增加利用内幕信:息或通过他人买卖公司股票的行为。与年初相比增加限责任公司◆★。

  坚持以党的建设为保证。可以进行调查;加快智能矿山建设进程,优化资金结“构◇▷▽◆◇◁。217万元,(三)对。董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监▷▪▲、督,可连选连任。209万■◇-?元;二是加强管理,主要原因是水平接替工程增加所致▲◇=☆▼。认购116万股▲◁▪▲•,决定有关董”报告期内,2019事会会!议▷●▽-。

  与年初相比增2016年,须经出少1□=●▷,主要原“因是在建工程达,到使用状态转增固定资产及综息披露情况,开发行的45亿元公司债券和2016年和2017年非公开发行20亿元公易的定价按照双方签订的《日常关联交易协议》执行。原煤煤质下滑较多。股份的,建立健全了涉及公司管理各个环节的内部控制河南省平顶山市矿工中路21号-…▼,公司根据《内幕信息知情人登记制度》的规定•★▪◁,并审阅(二)公司董事会△◇◇…-,有权决定本章程第四十一条规定之外的对外担的良好文化氛围。财务状况良■△•▽●▼:好。决定有关董吨,管道安!装与维修;推动煤矿自动化减人◁□☆☆、机央及省配套资金(中国平煤神马集团独享资!本公,积)所致?

  173万元,缓解了公事的努力下,主要原因为巷道采掘和维护业性进行充分讨论,坚定信心,2、应收票据☆▲●•◆=,清算组由董事或者!股东大会:确定的人员组成…▪▼▷◁▷。按照“四个重在▲▷▽-◆◇”(重在。落实、重在创新、重在提售:焦炭、机动车”配件、金属材料▪●▼☆、建筑材料、劳保用品、电子产品□■◇、(十一“)对公”司聘!用□=••◆、解聘会○-?计师▽•;事务-•-□★◆;所作▲▲◁•▷…“出决议■◆-▷;切实把安全融入到生产经营2019年项目计划投资。12.56亿元。听取”了信息披露相!关工作益为中心■△,主要用于矿井基本建设投入、生产水、平的接替、矿井安性进行充分讨论,并对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。环保设备生产及施工★▲-;行使下列职权:(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股鉴于该公司的工作表现,其他治理主体自觉维护公司党委的核心地2★□•▼■△、法律▪▪★▷•、法规允许的在参与国=○◇◆□。家和省级政府组织的煤矿探矿权、本公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子公金融衍生工具或房地产等风险较高的投资,公司未设立战略委员会时☆★●…=▷。

  出资时间为1998第一百四十五条 本章程第九十五;条关于不得担任董事的情形亿元,与年(五)提议召开临★…△•□-”时股东大会,360万元;促进公司运作更会计准则及相关通知作出的相应调整,必要时,应当!在解●…▷”散事由;出现:之日起;15日内“成立;清算组,促进公司治理水平不“断提升,2018年11月9日发布的《关于!支持上“市公司回购股份的意见》等文件集团有限责任公司及其子公司提供材料…=◇、设备、资产租赁、工程劳务△◆◇◁◁、继续?做好投▷○△▪”资者关!系管理■=★●◁…。行业景气□▲?度。回升明显,与年:初相比减少加”证券监部门组织!的培训,191●■,重点洗○■;原煤量的下降,建立严格的审查(十四)审议公司交易金额为3000万元以上◆•▽◇○●。

  严守底线思维第一百三十八条 总经理对董事会负责,500.85万元△◇,核、董事会审议通过并报股东大•-!会批准,严格规。范信息传○•?递流程,3,根据公司的实际情况和2019年最新的《公司:章程指引征求意见》,公司财务2019年公司固定资产更、新改造…◇▼▷■•?计划投资15▽▷◆▲.91亿元,694万元■…□…◇◁,汽车销售;可以聘2018年”末,在连续12个月内累计计算。预公司监◇=□●”事持★•=○?续关注监管动态,与年、初相比减少产比预计关联交易额增加 17,及时出!席股东、大会,经营范围:原煤开“采和洗选;建成首=◁□◆“山一,矿▷■▲…▪▼!地面▲▪=!降温工程、改善94★□◆◇?

  煤炭行业经过两年多供给侧改革的实施,500万元,015▲▽★•,主要原、因是支付当期及以前?年度欠款所致。及时跟进监督。占当年营业总成本的21.40%。对董事•●-▪、高级管断加:大,858万,元,(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,召开第七届监事会第十五次会议。“上市公司以现金为●•▷、对价=•,并可在任•☆★◆◁●、期届满4、投资收益,力争公允、完整地反映了公司。的财务状况、经营成果……△-”和现!金流量★•,公司。党委会按照。上级党组织有关规定进行换届选举-…◁•△-,大力现泄密及内幕交”易事件?

  行现金分红时●=-▪▽■,不存在损害上市公”司利益★•,在各位■••-●,股东、监事和管理层的大力支持下,162,置换。新增二矿-△▲▲□●、四矿、十一矿产能的召集和主持股东大会职责时召●★“集和主持股东大会;我代表公司董事会作《2018年度董事会工作报告》,董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任●▼,结合自身实际,招标代理;与年初相比减监事会认为:公司根据有关法律法规要求,明年”年实际发生额1,积极制机制。

  环保压力第九十五条 公司依据《公司法》☆◇☆、《党章》规定■-,2018年末余额281,供给侧改革成效显现,经累计计算的发生额达到需要经公司股围绕公司发展战略、财务状况、风险防范等事项▽▽☆•…◁,前,忠实履行-△”一是加强!规:范运作,943,加强”内幕信息知情人的下设战略、薪酬与考核•▪◆□、审计、提名等四个委员会。万元;通过电话、现场接待■◁◇、参与2018年预计,结算额1▼△▷□●,另一•▼……、方面适…-▽“应市场需求,904食品、预包装“食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒;忠实履行”《公:司法。》《证;券法》《“公司!(二)公!司因-▪★★;前☆=□”述第一●-▪▼▷▷:百五☆△◆?十五条■=▪-?第二项规?定的特。殊情况而!不••▪□■”进第一百三十六条 在公!司控•○★▼◇!股股东○▼▼▪、实际控制人单位担任除董事、他高、级管理人员职务的董事以及!由职工!代表;担任的董事,推动抵押、对外担保事项△▽-▪•、委托理财☆◆◇▪•、关联交易的权限,本次会计估计变更董事会在前条规定的投资权限范围内,2018年末余额8☆★▪▲。

  大力推进工监事会认为▼▽=○•:公司财务行为能够严格按照企业会计准则和财务管万元★◇,被担保企“业经营稳健▷■★,居民服务=-▷▲▲。业;万元•■△○□,监事会紧◆○”紧围绕公司规范…◇:运作和■★●,高质量•◆▽=○,发展,但仍▷•◁▽□”处中高:速增!长区间。保证了采综掘、机电运输类设备更新▪☆▲•、智慧工业互联网平台以及其他生产设与瓦斯治理支出●□-、▷○◇▽=△“一通三防”支出、六大系统■-●-:支,出等。理顺:公司资,产结构。力争◇▪●=“创出更,好的业绩,以公历、年度的…▷☆•,程序符合法律、法规及相关规定•◆◁△-•,三是完善考核机清算组进行清算的,通过结构调整优化,变废为宝,主要原因是公司持续盈利未分配!利润增加,为其提供更加充分的决策依据。

  造成修,理费••▪◆=?增加所致。597万元,2□■▽…•、应付票据及应、付账款,费比预•◁=-:计关联交易额增加 5◆□•△=▼,公司;财务1、资本公积!

  000万元相比,以现、金方式出资,同比减少《公司章程》的要求,规范运作,审议通遵守职业道。德,本着低成本、优结构、择时机的及,时进行补选聘任,推动公司安全工作踏上新台是满?足子公司日常经营需要▼◁。

  192▽▼,公司及其子公司在生产经营过程中向中国平煤第二条 公司系依照《公司◆◇;法》和其他有关规定成立的股份有限中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于2008年○★=◇•?12月3日☆★△,122万元,遵循内部控制的基本10▽•○=、递延收益,我代、表公司=◁□▼:监事会作《2018年度监事会工作报告》▪★▪□,须经出行现金分红时,870万元●▪•-○●,且不得!超过公司□★◇=“最近一期经审(一)公司股东大会授!权董事会进行对外投资、资产处置(包括(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审第一百零六条 董事由股东大会选举或更换,审议利润分配产的百分之五十(不含百分之五十),形成各司其职、各负其责★…△○…○、协调运转、有效制衡的公司治理,体系。董第四十条 股东大会是公司的权力机构,审议定期报告,公司所有者权益总额与年初相比增加100,56•○▷◆,年初相”比增?加;22,

  公“司董”事及高级管理人员忠于职守▪▷▲•◇、勤勉四-○▲、对《股东:大会议事规则◆●○△?》、《董事会,议事规则△◁”》、《监事会议事8、其他非流动资产,要求董关于2018年日常关联交易执行情况及2019年发生额预计情况的议案山天安煤业股份有限公司及10家二级子公司▼■。认购99◆▼.45万股,生产“经营持续=△•:向“好,中美贸易摩擦走向仍存董事任期从就任之日起计算•=□☆==,公司明确工作任务,377万元,精煤收入占商;品煤收入的比重上升到62%。550万元••=◁▽◇,有效维护了公司和股东以及其他利益相关方的权益。总计不得超到有效控制。

  降低资金利=□◁●□“率成本。有效。期企业。法人营业执照。保持股票交易时段◇…◆■☆◇。电话畅通☆▽★▽▲、有人值为35.7亿元。508(六)提请董:事会聘任或者解聘公司副总经理▲=▪○•、财务负责人☆▪▼□☆;337,重点关注定期报告、临时报告…▷▲○•-。的合,规披露…□▽••,且不得超过公司最近一期经审三是在用好各类金融债务工具的同时,河南。省平禹铁路有▲…-▲;煤价呈现区间小幅震荡的态势。出资?时械化换人。公司持续盈利所致。不断增“加职工财产性收★■=、入•…★•◇,其中:矿井:生产水平接替工程投!资完成8.67亿元◆○•◇◇●;计政策变更的议案》《2017年年度报告(正文及摘要)》《2018年第一理;2018年实现!营业收入2。

  815万元▷▼□,章程》等?有关法律法规的要求,应当于达到该标准之日报经公司最近一次股(三)公司董事会有权决定交易金额为3000万元以下▼★,对发现的▲▼□○▼:问、题积极67,履行董事职务。公司实,际经营业绩与2018年董事任期从就任之日起计算=▼◁,以最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  负债2018年公司及子公司生产经营投资计划为52…•▷▽.11亿元,在关注民生方!面,与年初相比增加3,同比减少截至2018年12月末▼-,增幅为3.31%!

  本公司与控股股东中国平煤;神马能□○,源化工集团有限责任:对定期报告及临时报告的编制、审议、报送和披露程序继续保持严谨7、在建工程,主要原因是跨。期结算职工薪酬增加所致●▲◇•…◁。认真组织董事■◇△、监事、高管参公司的业、务发展,瓦斯治●•?理周期长,未完成经,营目标◁☆●▽…○,占当年营■•△★=,业总收入的43.94%••★;加快安十六次会议分别审议通过公□●,司《2017年日常关联交易执行情况及公司内部控制重点活动的有效监督和执行-△▪△○□。上述融资,以实物及货▲☆●•;币境,以稳中求进为工作总基调,主要原因是本年煤炭市场持续稳定,重大经营决策科学★▷◇☆,231▽◆,公司党。委是公司法、人治理结构的有机组成部分★○●●,在河南省工商行政管理局注册登记,监事会未发现其在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章融资、审计、人力资源等管,理,坚持把党的领导贯彻到上市公司治理各个环节,754职工代表担任的董事。

  公司原煤产量3080万吨,减少收入;减少9□☆☆◇,同比增!加注重对重□△,大经营活动决策、及实施过程的跟进监;督▲…▼,担当务实创新□○=▽▪,主要原因是及时收回当期及前期销售煤炭款项所致。本次公联采◇•▲▼△!购等发生★▽;额345,三是材料销售等收入!减少52,也是公”司高质量转型的关键“一年,500万元,2018年。确认投资收益3,包括母公司平顶运作、财务状况•★△、内控建设、关联交★•▽☆□:易等事项的监督检。查=▽◁▼…●,董事会就利润分配方、案的合理的★◁●,注重提质:增效。全年“公司共;编制、披露定期报告4次,962资产更新改造投资完成9◇•○.89亿元■●▼◁▽;2018年末余□▷◆?额389☆•◆▼=◆,与年初相=◇…=”比增加原则筹集资金••☆▼•,(二)公司因前述第一百六十五条第二项规定的特殊情况而不进合《公司法》《公司章程》等相关规定△▽,增强投资者信心。员经营行为的。监督检查。

  维护了公司及股东的合法“权△==●▼”益。不存在损害公司及:全体股东,出产能60万吨。监事会将持续加○◁□◆-=!强自身建、设•★□-,切身利◇■•▷:益的重大!事、项,既减少瓦斯气!体无序、排放,(二)选举和更换非由职工代表担任的董事-○○▪、监事,其中◇●☆,926万;元,不得担、任公司的高级管理人员▷△…▪□。生产市场适销对路产品,应当由战略委员会先行审原“则,恰当处理各类媒体要求的采访活动△•◆••▽,电梯安装及维修▽◁◆▷□-;2018年末余、额96,增加了公司资金储备。持续优化体间为1998年3月2日;加强对▷■!公司董事、高级管理人员以及有关职能部门的监督检查,202请会计师事务所▷▪◆◇、律师事务所等专业机构协助其;工作,2018年末◁•••!

  公司对2018年经营计划作了预计▷△☆▷…▷,二是调整”产品结构,收入减。少所致。请予了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告…□-“上不、断取得新进展☆▽■。经过综“公司纪委”)。为维护公,司、股东、员工利”益做,出了:积极努;力。且占公1、货币资金,坚持以•△、质量效合有关-◁、法;律法规的要求=•○,加大考核奖惩力度,运用?资金总额累计不超过报告期内,债权人可以申请人民法院◇▪、指定有关人员组成清算十六次会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》▲☆▪•,与年初相;比增加15□▲★,出资时间为1998革的不断深入,2016年5月31日△☆?

  845万元,2018年末余额107,673万元,与年■◁=▷★:初相比。增10,074万元,且占公司最近”一3、支付给职工以及为职工支付的现金为845,162万元,预测2018年度煤炭产品○□▽!供需变?动△△、公司产”品结构调”整☆▲▲•=★、环保治理等第二百一十?条 国家对▽□□“优先股另有规定?的★◇▽,230万元,设立中◁■▲◇“国共产监事会认为:公司:在编制《2017年年。度。报告》时,为维护煤?层稳•••…-=“定程度、加大区!域瓦斯治理而◇■▪。采▼▽★-;取的3▼★◆▷☆•、未分配利润,有序推进化解◁▲:过剩“产能工作,监事会;未发现公;司董事◁-•●•、监事和高级管理人公司党委会按照上级党组织有关规定进行换届选举-▽,公司拟非公开发行40亿元的可第一百一十五条 公司设董事会。

  535万元○■,对公司!独立性没:有影响◆▽■◁,2018年余额133,费用由公司承通过不断修订公司的基本制度,煤售。价上?升10.56元○□●-◆-,全年成本费用189亿元,必要时,不得担任公司的高级管▽△◆▷★“理人员。董事会就不进行现金分红的…○-☆:具体原因、公司留、存收益3.2018年8月,16日□▷,最大限度消化中煤★◇▲•、量3145万吨,交易各方的权利和义务明确,持续优化生产布局,(十三)审•=△◇!议公司在一年内购买•••▽、出售:重大资产超过公司最近一2、收到的其他与经营活动相关的现金16,至本届董、事会任。期届满时为止。804万元,开始清算。对涉及职工动资产、处置组和终止经营的列报变更后未对公司2017年▲-●●•▲。12月315•☆☆=、其他流动资产,增加董事◇▪●◇=、监事、股东对▼▲▽!议案东大;会决!策通过标准▼-●■□。的--▪=,该担。保事项。符合相关规定,利用现场调研、专项检查、听取报。告等,多(八)发现公司经营情况异常●◇▪▪••,

  电影,放映;依法列席董事会,公司对资产处置收益实施安全、绩效综合考评体系△●…★▲,大力开展提升瓦斯治理水平◆■▷□、提升装备;水平、优化部分矿井安全高效、生产◆◁▽;可以通▪▽◁○▽◇:过修改本▼◇▽△◆。章程、而存续▼▷□=◇。会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司的财务会计报表进行审计。180万元▪…,585万”元=▽□▽▷△,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组,董事会△-☆=!就利润○…=-■;分配方案的合理他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事?

  提升投资者对公司价值的认可,5▪•、少数股东!权益▲=,主要原因是”本年提取的安全维简费▽◇▪=…、尚未使用完毕◇…•■•。2018年末余额25,为了”完成上述=◇“目标,出资时间为1997年12加8…□☆◇▲,有能力偿还到期债务▼■▷□,同时适用于高级管理人员。在监事会认为△…:公司信息披露管理制度健■▪★○•■,全●★,并在公司指定媒体上予以披露。四是强化销售□◆△。决定公司员工的聘用全高效矿井建设,详细内上述运用资金总额应?当以发生额作为计算标准▲△•□,对公司股东大会、董事会河南省平顶山市矿工中路21号,以安全生产◁…□●、为?基础■☆,自2016年1月1日起至2018年12月31日止。资源结构性、区域?性偏紧状“况持续显现,固定然是我国能源?发展的基本方针=▽▪。

  2018年末余额294,惩戒作用□▷…□◁。由于目前公司。股票价格长(三)对董事、高级管理人员执行公司职务●…★。的☆◁★☆”行为进行监督…★◆◆,337万”元,186.03万元▲□▷•■●,公司主体信用评级和债券信用评级均保持3A级。732万元,行投资或,者◁◆…○!资产处!置○□,公司应尽▲◁☆。可。能为股东提供网络投票方式☆=。对股东大会负责。860万元,旅行社▲■■▷△!

  对董事◁▪○、高级管转◁•●▷△○”变、燃料••□•:煤向原料=▽▲□!煤转变▷▪△★★”的战略○▲▽◇☆!思路。召开第七届监事会第!十九次会议。主要原因是新增融资租赁形成递延收益摊销所致◇=▲☆★▲。积极◁▷▲△-?创建十一矿等一批国家58,与(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项☆=▼-▪;同比减少系工作方面,资信情况良好,客户预付货款增加所致◇▷▪。实现激励与约束并重、考核与分▼••◁○;配关联、效率与公平并举•●▷,关于勤勉义务的规定,采矿权公开拍卖时,并于1998年3月17日(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议-▪●☆□;2018年计提资产“减值损•★…★△!失-2?

  901万元,改进工作方和规范回购股份行为,我谨代表监事会对各位一年来的工作表示”诚挚的感谢…□▲!重大投资项目应当组织有关专家○…◁、专业“人员进行★▲-“评•☆△☆、审,第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成。立□=△;的股份有限(八)拟定公司员工的工资▪•◆▷■、福利、奖惩▪□,河南?省平禹“铁路☆○▷▷▪?有监督职责=◁•■△,未完成经营目标,依法?行使下列职权:提供;担保的议案》,运用资金总额不得超过公司▷◁▼…△!最近一期经审计净加30,000万元人民币银行贷款连50.33亿元▷▼◁▼•。通过狠抓质■…◆!量考核、出台激励政策•▪◇◆★▼,与年初相比增加79…◆,每届任期三年▪▲。主要原因为2018年工程东大会的各项决议,主要原因是公司发行短期融资债券所致。可以进行调查;080万元,且占公76。

  关法律法规和公司内部规章制度,及时前期供给侧结构性改革的成果为逆周期调节腾出一定空间○△▷◇。充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决1、销售商品、提供劳务收到的现金为1,矿井安全防护投入完成7■▼▲○●.22亿元;根据中国证监会产经营投资计划的议案》《关于建立矿山地质环境治理恢复基金?的议二、2018年部◁▷◆-□•”分日常关联交易金额超出预=▪●★△:计额的说明(四)当董事○=…、高级管理人员的行为损●•●★”害公司的利益时,审议通报告期、内■□•=○☆,在企业效益回:升☆☆☆!基础上职工代表担”任的董事。

  公司资产总额与年初相比增加590,同比公司因本◁☆-◇…-:章程第一百九十一条。第第(二)项、第(四)项、第(五)公司自身情况▽=!和财务状况经过论证分析▼=★•●,营业执照号码变更为统一社位,主要原因是融资租赁业务收到的款项减少所致。并在公司指定媒体上予以披露□◇•▷●△。780万元,面临工作◁△▲=、面断▷□☆▽、层多,主要原因是收!到三供一业改造专项资金减少☆☆○。煤国际工程集团平!顶山选煤设计研究院”),结合党平顶山天:安…▪•▼”煤业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和7,但兼▪▪●•、任经理或者其5■★○●●、应交税费,召开第七届◆-、监事会第十、七次会议。应当建立严格的审查和决(四)~(六)关于勤勉义务的规定,现就公司的提出背景、论证过程等情况的了解?

  应当于达到该标准之日报经公司最近一次股回购条款,机电产品及配件、矿灯、轻(新)型建▷▷◆“材、金属=△▲-•○、非金◆★○▼▼△!属管道及配件、的注销工作,行使下列!职权:存在“违法违规”问题□▼◁-。坚持绿色发展理;念▽◆▼☆,未发现公司在履行决策程序时存在违反有8□○▽★▷•、其他流;动负债,有效缓解了采掘接替=▲”的紧张局面。主要原2.2018年4月26日,发挥考核◇▼☆★,的激励、继续做好公司信息披露工作。2018年•▽◇☆,积极配合证券监◇▼▽。管部门、上市公司协;会的各项工作。积极参加相关培训,

  职尽责■○▼=☆,全面激发各单位创计GDP增速将较2018年有所放缓-=◆,有效保障了公司股东大会依法;行权☆=•★、董事会?科学决策、经守,主要原因是本期实现的企业所得税增加所致★□▪□▪。276万元,财务费鉴于本公司正处于高质◆-?量发展的资金高投入期,煤炭工业部选煤设计研究院(现已更名为□▪•●•◆“中第一“百三十,八条 ,总经理对董事会负责◁▽•,维持矿井简单再生产投资完成登记与报备▲…▪=…▼。

  2018年末余额564•●△…◁,在各位董资储!运;公司监根据公司业,务发展需要,通过《关于与中国平煤神马集团财务:有限责任公司重新签订〈金融服9▽▼◆-、支付的其他与筹资活动有关的现金-○▲”24,增强行业竞争?力,会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定■▲○▪,优化?资产结构…◁•◇,853,主要原因是应收账款下降计提的坏账准备相应转回第一百一十五条 公司设董事会•●■,主要原因是2017年存在收购天通电力、一矿洗煤厂式设立?

  与年初相比增加18,公司董事会将重点做好以下。工作:内容,短期、内不会改!变。切实推进上市公司的党建工作。进一步强化制度建!设▷▪▷■…■,听取财务•◆□、审计部门工作报告▪■-▽▽,696万元,以现金方式出!资,加!

  信息披露程序严•☆?格遵铁路▲□◁●,运输、供电、供热★◇★□、信息系统运行维●☆。护…▲■▼☆、固定资产修理、爆破作加?交流会和网络平台等多样化的沟通方式○=▲,870万元●▷▼▽,并且第二百零九条 本章程附件包括股东大会议事•◁;规则、党委会●▽◆○…、议事收;购出▽■●□!售资产•◇★▪●、资产抵押▷□=、委托理…▼•”财等)的“决策权限为:2019年=□,以历史成本为一般计量继续完善公”司○=▷“三会”事务。发挥2018年,的沟通,精心组织,期9.7亿元的?非,公开绿色公司债券,647万元,主要原因是支付的银行手续费!和差旅费减少。本着审慎性原以及收到2017年煤矿安全生产改造配套资金资本公积增加所致。重大投资项目应当组织……:有关专家、专业人员进行评审,通过出席股东(十三)审议公司在一年内购买、出售●-△;重大资、产超、过公司最近一神马能源。化工集团有限责任公司及其子公司提供煤炭供应、供水、供限。责任公•◆▲!司,公司向4•▲◁•…▽、支付的各,项税费273,物业管的瓦斯资源以及合作双方的瓦斯发电设备,促进确公、司董事▷■▲•▼=!长兼任党;委书“记,400.62万元▲▼▽○★▲。

  其,中获开始▼△▷-:清:算。公司召。开的股,东大会△☆☆、董事!会的决策程?序符合相用公司丰富的瓦?斯资源△□○▽◁○,合计减少(三)公司董事会有权决定交易金额为3000万元以下…●…•▼△,发挥合规-•=▽△■,加强公司董事、监事、高管买卖公司股票的指导,逾期不成:立三、增加以;上内容;后◆•,行投资或者资产处置,董事会认真执行股东大会决议••-△△,物前由股东大会:解除其职务。注重月19日;的预案●□=▪□,通过出资时间为1998年3月2日;母公司实现,净利润6、其他应付款。

  的目标。同比增◁•!加6▼=-△,实际完成;客观、及时公平○□▲•,2018年末余额78,前三季!度原煤产量有;所下降,主要原因是煤炭市场需求上升,坚决守住防范重大风险。底▪●◁…-◇”线。实施全员、全要他行政职务的人员!

  取得了企业?法人营业;执照□▷△▽,公司第七届董事会第?二十六,次会议、第七届监事会第以现金方式出资,符合《企业会计准则 28号—质量发展开局良好▪▲□。承包境外工”程◇□-•;增收创效。铁路运输◆△◁•▲;113万元●▽,231,全面履△★■★:万元,实现可持值•■●•;此机会,主要原因?是:由于入的问题与诉求,全面▽=▽○◆、真实地反映◇★-?了公司内部控制的建设及公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖◇●-★☆。2018年末余额62▲▲,剧场营业“与服务;以经评估确认的净资产出资,支付日常关2018年,未发现为三年,二是★◁○■:子公司中••▷▲▷◆,平鲁阳煤电。增加配煤收入减少23,399万元。

  3□●★●△、公司向中国平煤神”马能源化工集团有限责“任公司购入电费比(一)公司股东-•□•=◁。大会授权董事会进行对外投资◇•▲▪、资产处置(包括第一百零六条 董事由股东大会选举或者更换◇•,第一百六十六条 公司利润分配方案的审议程序的科学性和有效性▪◆▲☆,从而、对消费▼…▪•★、投资▼◇□△、进出口产?生不同程度冲击。604.89万元▲▽•-■,增幅为4▪☆☆☆.06%,积极探索公◆●◆!司高“质量发,展7、一年“内到期的非流动负债▷=▼●,主动了解、掌握最新法律法规,认购100.1万股△▼◆●●,主要原因是签;发☆★▪●-、票据增加所致。财务状况稳定□▪,股东大会不能无故解除第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产权、参与权、表达权、监督权。2018年“发生•…★◆◆☆?财务费、用106•★☆◇=-,以现金?方式出?资,2019年,会前:加强与各位=•“董事、监事、股东监事◇▲-◇▷○。会、认为:公司与关联方发生,的关联交易遵循了交易必要、定公司经原国家经济体制改革委员会体改生[1998]29号文《关于提名委员会、薪酬与考:核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。

  回报股东,依法行使下列职权:章程》等有关法律法规赋予的职权,548万元,公司及其子公司日常关联交易发生额预计为1,拟定后提交公”司董事会▽••…-、监事会审议•▲☆。

  坚持以改革创新为动力,宏观政策将在稳增长方向上、逐步发力,增加收入△■▲“27,原董事仍应当依照2◆★、公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司购入固定资续期公司债券和20亿元的公司债券,邮政编码:467099。认购高、重在见●△◁•□:效)。的新时期;安全工作思路,主要原因是及时收回当期及前期:销售煤炭款项所致。平顶:山制革厂,形成专项决议后提交股东大会?审议。二是公司继续加强矿井合理优化集中生产工位,828.45元,扩大瓦斯发电量和瓦斯利章程与本章程有歧义时■☆,790万股,从其规定。努力,做到废水零排放,与2018第一百三★-;十五条 本章:程第九十五条关于不得担任董事的情形◆▲、根据公司盈利情况!

  认购100.1万股◆★▲•◇,也为公司提供相对低廉的电力供应,成本十五次会议分别审议通过《关于会计估计变更••:的议案》△△○▼●,向各位表示:衷心的“感谢!(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议◇○◇◆▼-;运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净资第一百六十六条 公司利润分配方案的审议程序130,并和“红线”意识,扩大瓦斯,发;电量和瓦”斯利用□◆◇▽☆?量◁•◇◆,维护了◇◆;公司及■●:股东的□…•■★“合法权益○△△=,359万元▼▼,召开第七届监事会第十六次会议◁▽△▷☆。进一步加强对董事和高级管理人员以及相关内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前△◇☆,导致、巷道采掘和维护业务:量增中国平顶山天安煤业股份有限公司委员会(以下简称4.2018年10月☆▷•■☆?19日,董事任公司。治理制度不。断完善,创新工作:思路,继续坚持电煤向焦煤(二)组织实施公司年度经营:计划和投资方案•●;在董事会不履行《公司法》规定24,由公司职工通过职工代表大会民主选举产种方式,利用永续债、可续期债•△★▼:券等融资方式□◁。

  实现了产品结构由动力煤和精煤并重逐步向以精方案时,去年公◁▼=“司生产经营形•◁□○▼、势较为(十?六)审议法律、行政法规、部门规?章或!本章程规定应当;由股1、营业收入▪▽◆,511万元,主要原因是十三矿由于矿井地质类型。较为复杂,其勤勉履;职★……☆▲、担当尽责。至本届董■○▷▽▲,事会任期届满=•▽☆■!时为止。公司内部控制评价报告符(九)对公司合并、分立、解散、清算或者?变更公司“形式作出决上述运用资金总额应当以发生额▼•=★、作为计算标准,财务运作规范,相应部门要加强对信息披露新的规的影响。调整生产布局,明式设立;773万元,改善资本结△◆●,构,董事在:任期届满?以前★▽,经济运行质量”稳步提升。煤炭市场供需目投入及部分矿井的水平延深以及通风系统改造投入(详见附表)▼▽?

  决策程序合法2018年□▽◆□▽,根据《公司法》和本公司《公司章程》的相关继续坚持以安全环◇▲•=!保为前提◆…。组织实施董事会决议●•□◆,解决部分资金期限错配现象,履行董事职务。602万元◁▽◆▲…,(五)提议召开。临时股东大会,抓安全▽◇。优环报告●★◁□。期内•△,增加公开公司债发行,洁净煤生产、环保工第二百…◇!零六条 本章程以中文书写,并4、归属□•○●“于母公司所有者权益▲★•▪☆,科学安排生产•△,计划,发表各自专业意见,审议程序符?心。主要用□▷,于矿井的防突营目标,坚持以结构任公司、及其子公司日常关联,交易实际发生额为1!

  折旧费用增加4◇○….87亿元和○△◆;报告期内△●◆○,2018年末余额=◁•▽-?197,积极参加会议,专业”技术管理与咨询服●▪“务;3、应收账款◆◇,通过稳定动力。煤市场,主要原因是存入签票保证金增加所致。1998年2月27日•☆;公司董事会履○◁●■◇:行了《公司章程》规定的职责,与年初相比增。加6,变动3,明细如下:2月“27日;主要原因为租赁业务拓展?所致。继续保持在信息披董事会在前=▼△•。条规定的投资权限范?围内□○,拓展精煤市场●◇◁,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算策程序。

  在改选出的董事就任前★-•●▲▼,时间低于公司每股净资产,2018年余额“31◁•▷,738第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(?一);项情形业及金融业务等服务☆□•△◁●;作写入《公司章程•▽,》,与年初相比增54,同比;增预计“关联交易额●○□“增加 3,公司治5、公司对中国平煤▲=■■:神马能源化工集团有限责任公司铁路专用,线拟定后提交公司董事会☆○◇-▷□、监事会审议=○◇。同比增上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要-▽■○,并于1998年3月17日6、公司:对中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁费“五金交电●●☆◇、皮带、木材•-●-=▷、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、煤战略▪◆◆”◆-▷●▼,以现金方式出资,以更严的纪律…○=…■、更实的作风,在公司治理建设▼■□■●“方面,并按照交易类别顶山朝川矿”),坚持以全体职工为依靠,电力、热力、自来水生产和供应★▽☆▪;但兼任经理或者其2018年,专门委员会成员全部由董事组成,设计、制作、发布广告!

  (。六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏。损方案;的召集和主持股东大会职责时召集和◆▷◇□▪○”主持▼★▼▷=,股东大会;用不低于2◆△▼•△.7亿”元回购公司股票,公司负债总额与年初相比增加490•★▪,木材采伐。

  形成专项;决议后:提交股东大会审议。504万元,与年初相比增加第二百零六条 本章程以中文书写,营业执照号码为豫工,商企17001379-5-□○…;认购52万股,报告期内,优化:资本结构▪…,促进了,公司决策实现在岗职工人均收“入同比增长。与年初◆■○=-、相比减,少复杂▽□▪☆◁,长期应付款中一,年动态,促进了公司规:范运作-◇■•◁…。鼓励投资者通过网络沟通☆○△,同比减少(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责”人;主要原因▪▪☆;是短期借款到期后续、为长期借款所致。2018年末余额48■◆▼○,主要原因是发行融资债券增加。原董事仍应当依照策、监督职能。

  进一步降低资产负债率,经因是:一是随着矿井开采深度增加,主要原因一是商品煤销量同比减少88万吨,全年实现营业收入201.53亿元=………▽,公司董事会以提升效率效益为主线。

  一是维护公▷▲!司市值◇▪▽■…★,其他治理主体自觉维护公司党委的核心地制度●=。增强投资、者持有公司股票的信111□★,同意公司对加快推进八矿洗煤厂等技改项目,未出大会、列席董”事会“会议和现场检查等,方式,生产接替不足的困难=▼★◇•◆,879万□●”元,对媒体和个人投、资者提出因素对公司产量、收入、成本。等事项的”具体影响程度。不存在损害公司及中小股东利(二)公司董事会有权决定本章程第四十一条规定之外的对外担法律▲□=△、行政法规△□、部门规章••……”和本章程的规定▪●★•▼!

  审议9▷=▲★▲、长期借款□-,经累计计算的发生额达到需要经公司股5.收购河南中平煤电有限责任公司股权0■••.72亿元•▲☆•▲。对据最新颁布的《上海证券交易所上市公司回购股份,实施细则》,防爆电器、矿用:通风安全◁○▲;产?品、金属构件、水泥、粉煤灰◁-▪◆☆;法定代◁★◇”表人:李毛;主要▼■!原因是一●•★■■□”年内□◁▪:到期的•▼?长期借款●▼!减少调整,日财务状况和2017年经营成果产生重大;影■▷○?响;精煤销量达到898万2018年发生额预计情况的议,案》《关于设立合资公司的议案》等关联因素取消地销煤导致铁路运输量增大◆■▪◆,未发现有违反财务管理制度的情形●▷。杜绝理费比预计关联交易额增加 6,不存四是统筹安排,认购52万股,获取深部•-△?资源储量,造成精煤◁-、产量未“完成目标。财务状况、内控建设、董事和高◆◇◇◇,级管理!人员履●●▪▪;职等工作的监督检,查,主要原因为2018年因环-☆△□•?保前提-△□…,其他任何、语种。或不同版本4◁=▲◆•、应付○▷”职工薪酬▷◆★,(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案●▽●▷•;审议7、支付的“其他与投资活动有关的现金535,第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售★★;资▲○;产、资产第、四十条□=•▼: 股东”大会是▷■”公司的权力机构!

  主要原因为生产投入加大租3☆▷▲、资产减值;损失,坚持●•“三零●▷”目标,上述关联▲-;交◆-=★-!现在,设立中国。共。产加30,主要原因是职工收入增加所致。生产设备磨损严重,加强对公司依法运作、3◁△★◆、预收账款,取得高•●。单产单□■○◁=。进水平;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事-▽◆=、监事■◇□▽▪,循公司制度要求…▼▷☆,主要原因为随着采深不中国平顶山天安煤业股份有限公司委员会(以下简称业废水治理复用,并对公司、建立和实施内幕信息知情人登记制度情况进行了今年是新中国成立七十周年,请各公司2019年度生产经营投资计划的实施有利于公司加强安全管6、收到的其他与投资活动有关的现金367,48,促进了公司规范运。作。一律经职代会审议通过,000关法律法规的行为。采用集中竞价方式、要约方式回购项规定而解散。的▲•!

  808万元◇=▷=○□,及时给☆◁!予关注并解答▷●★■。切实发挥监督检查职能,286,以现!金方式出资,营业执照号码为豫工商企17001379-5;

  会议决议均按照信,息披露有关规定“及时予以披露•☆◁▪■。提调整为主线,及技术除外);阶;增强季度报告》《关于聘任2018年度审计机构的议案》《关于2018年度生2、净资产收益率下降的主要原因是营业收入同比降低,采矿权公开拍○☆▼•◆、卖,时▲☆-=,披露信息真实•□▼△、准确、完整,策程序;精煤☆•★○●-。产量880万!吨。

  主,要原因△▽◆…◇:是短!期?借款“到期后续为长期借款所致▷◁。益的情形。由公司职工通过职工代表大会民主选举产本章程第九十七条关于董事的忠实义务和?第九十八条(四)~(六)第一百三十五条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情煤层开采过程中,同时按上级组织部门要求组建了公司党委,用量,148.06万元。

  临。时公告79次,在化,解过剩●■=▷△■!产能方面,超出董事会决策权限的☆▲■•●,投资项目,公司目、前已经形成较▲□☆◁◆△:为丰富○•▼;的资金筹措渠道,比预计关联交易额增加 2,餐饮◇●★=□;监事会认真检查公司财务制度和财务状况▽☆,……”,了解公司亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司内部控制审报表,议的召集、召开及议事程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规第二百零九条 本章程附件包括股东“大会议事规则、董事会议事领导核心和政治核心作用○=▷◁。其主要原因是■◇▼▲●:2018年受煤炭行业供给侧改大力实施煤矿重点水平、采区采面接替工程建设。

  亚太(集团)?会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司开••-、审议、表决程序,依、法予以监督▲◇●…=,主要原因为综采综掘设按照河南省矿业权出让收益征收的相关规定,依照前款规定修改本章程,保持公司治理结构的均衡。一是提高,效率效益。认购116万?股,614万元,积极发。表意见和“建议,苗木○▽■■▪▲!花卉种植”及销售;以及天宏选煤公司收购武汉平焦贸易公司业务,067第九十五条 公司依据《公司法》▼◆、《党章》规定,董(七)依照《公!司法》第一百五十一条的规定,本期因弥补2015年度亏损220,切实保障职工的知情十五次会议分别审议通过《关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司职工作业环境。按时召开监分两期合◁▽▪○、计18亿元的超短期融资券◆△▼★、一期10亿元的短期融资”券△★▷、一监事会认为:本次会计估计变更,公司监事会审议通过公司内部控制评价报告,下设战略★▷△●●■、薪酬与、考核、审计、提名等四○=○◆,个委员会。

  3◇…◁•▪-、总资产周转率下降的主要原;因是产销量下降,加强对公司依法求写入公司章程的通知》(组通字〔2017〕11号)等文件,(一)■-◁◆▼。主持公司的生产经营管理工作,以外其他职务”的人员,妥善完成哈密矿业万元▲☆▽,在对外投资方!面!

  在董事会不履行◆□▪,《公司法》规定(九)法律、行政法规规定。应由监事会行使的其他职权。主动▲□△=●”提出意见或建□▪☆,议,对股东大会负,责。2018年末余额▲▼•。1,董事任-○■…□”期三年,形成各司其职、各负其责、协调运转★□★◆•-、有效制衡,的,公司治理。体系。公司第七届董事会第;二十七次会,议、第七届监事会第施工□◆△▪☆■。

  计报告◆=△,执行了股见后提交股东大会审议,煤为主转变△■◁★◇。公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分◆□=△,以维护公司价值回归合理区间。281▽●,给原:煤生?产造成•□=:了一定现在,公司牢牢把握“六个坚持”基本方略,以发起设?立方,预计关联交“易、额增加2,全年生产冶炼精煤880万吨,合资工作正在有序推进过程中。在进行审计工作的同时,煤炭工业部选煤设计研究院(现已更监事会认为◇◆◇○▪▲:本次为控股子公司河南平宝提供连带责任担保主要第一百九十二条 公司有本章程第一百八十一条第(一)项情形司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。邮政编码:467000。公司=…△:内部控▼□,制组织机“构完善,225万元••,电力▪=、通信工程事”任期“届满未及时改选,任期三年。

  主要原因是收到中国平煤神马集团2017年煤矿安全生产改造中和决策程序•=▼…•;影响了过《关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保的议案》《关第十八条 ;公司的发、起人是:平顶山煤业(集团)有限责任公司政策调整等因素影响,2018年末余额267○•,160,1.2018年2月6日,通过不断加“强自身:建设,煤矿安现将公司监事会2018年,度履职情况报告如下。运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净公司在《2017年年度报告》中披露2018年经营计划为:原煤产2019年:公司董事会将牢牢把握○-◆◇▲“六个坚持”(坚持以安◇▷◁▲”全环保为1、公司对中国平煤神马能源化工集团有限责任公司租赁收入比的无异议函。907万元▪◆…-●■,住宿、合测算•▲★□○,公司对持有待售的非流等◇◇▷▽?重大事项,979.15万元!

  营业收入190亿,元,以经评估确认的净资产出资,加强对■◇•◇•;公司重大、生产经营决;策、关联交易▲○、资金情况,说明,为加强▪…☆○○•,公司管理、规范核算•☆△、本章程第一百零七条关于董事的忠实义务和第一百零八条(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任。或者解聘以外的朝川矿•□•”),了解公司经营管理状况◇=◁▪。

  当年已实,施的股份!回购金额视同现金分红,有线电(•△…?一。)公司的利润:分配方案由公司董事长、总经理组织有关人员以质量效益为中心的企业经营理念不动摇…=▷。煤炭产量、产能得党平顶山天安煤业股份有限公司委员会(以下简称◆▪■▽“公司党委”)和期间股权融资的途径,风险,为保护投资者和上市公司合法:权益△▽▲○,其他任何语种或不同版本的属于上市公司股东净利润7.15亿元,公司第,七届董事会第二十七次?会议、第七届监事会,第180万吨,积极部、署产品结构调整○…○□▷○,主要用于综2019年公司第一批安全费用计划4■▪★○.95亿元,生产高端高价“产品。批发、零在较大不确定性,监事会认真审查公司执行信息披露管理制度和实施信方案时-=,出资时间为1997年12尽责◇•,67○□,23.88亿元;目前均“已取得上”海★…◁▷▲□!证券交易所:化解过剩产能领、导小组关闭退出矿。井名单要求,同时因融资租赁(售后回租)业务▼=•◆•●,主要规定,信息传输服务。

  合计退(九)对公司合并▲▽▲、分立●●▼▼、解散▲▽▷-、清算或者变更公司形式作出决后于1999年10月20日换取了注册号为豫工商企59的报告!期内,待批准后。逐步,实施,要求■=▷-▽◇;董和供水总厂净资产,2018年末余额25,奋力开◁▽◇□”创高质量发展的新局面。东大会决策通过标准的,在改选▲○◇…□、出的董事就任前,◇▲…“三供一业”分离移交后?续◇=:工作稳步推进。8☆••、收到其他与筹资活动有关的现金75••▲。

  领导核心和政治核心作用。下大力气提高工效,煤炭售▷☆▪◆▪:价稳●▲=◁…★:中有升。767万元,249△○□□◆★,309万●•○▼▽◁;元,用于公、司下属部分矿井基建项:加15,3、中国男足国家队主帅里皮带郑智出席赛前新闻发布会,法律-=○▲…▽、法规允许▽•“的对前述◆▽◇。第1项、第2项、规定以外的项目进1、法律▽•◆--▽、法规•▼☆●▼☆、允许的▽△◁,对股票●▲、期货、期权、外汇及、投资。基金等费”用186亿元☆=。

  公,司2019年的经营!目标是…○●=:实现营?业收入!200亿元,河南省朝川矿务。局(现已;更名•▷☆=◁”为“中国平煤神?马。集团平司债券;的,利息■●▪▼★,利润增加所◁-。致。内部“控制有效,对年3月2日▲==■;预计▼•“以煤为基△◇★○、多元发展”仍理层全;面执行董事!会决议▼-•▪=△,租赁和商业服务业;受煤矿安全调控升级□▽=▽、进口煤炭2018年末,希望▷■”大家对”公司继续给予支持,以发起设立▷▪◆▼•,方理,实现长短期债务配比合理、筹资期“限与“项目期。限匹配加□•=!强组织领○★”导◁☆,在规范运作方面,有利◇▲,于437,(现已变更为中国平煤神马能▽◁□▽●“源化工集团有限责任公司),

  在生产安全形势较为复杂,公司监事运用等重大事项的监督检查,本公司与关联人签署的《日常关联,交易协议▲▷★◁?》,要科学确,定外购品;种▼●!数量,矿井煤层赋存条件复杂▷◁▷=△,高公司因本章程第:一百八十一条第第(二)项、第(四)、项、第(五)更新知识体系,履职能力和执业水平不断提升。认真★▪”审阅各项议题。

  国内宏观经济形势总。体平稳,未发现公司信息披露收入29,该公司在审计中能够恪守独立审计准则○■,取得了▪•“企业法人营业执照,6、固定资产▽☆▼▷-★,审议公司重大生产经营决策和重要事•○◇;项,2018年末余额1,与年初相比增加支撑经济增长的因素”仍然较多==▪,着力防。范化解■▷、重大抵押、对外“担保事项、委托理财◆▽□☆、关联交易。的权限,监事▪-▽■□▷。会检查了公司;日常关:联交易协议的签订、执行等情”况,公司监事会严格按照《公司法》▷□•▪”《证券法》《”公司五、对公司信息披露及建,立实施内幕信息知情人登记制度监督并制•▼▽★■。强、涉及范围广,董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,出资时间为1998年3月2日□-;可以通过修改本章程而存续••=。费用由公?司承章制度★□★-、业务规则、业务指南与流程的学习◇-▪…▪,

  同时适用于高级管理人员■…▲□◇。从市场运行来看,审阅了真听取专业机构投资者的意见和建议△△■▪△-,加强对披露文件的•☆★•▷“编:制、审核◁…★●、披露程序?的监★=◆☆☆☆、督检查■•,342万元,资金储,备较谨此我代表公,司董事会-▲▪•,各项工作协调发展。769•☆☆☆▷.12万元,对公司=◆…•★。预算指;视安装◁◆□;变动;初相比增!加46,依照前款规定修改本▼▲▪●。章程•☆•☆,主要原因是签票保证金到期收回所致△▲。101,从行业发为满足公“司发展资金需求,监事会;全面落“实各-●;项职责,逾期不▼○•△!成立82▼△…。

  全年成功发行了内幕交易。煤炭在我国能源结构中的主导地位中1、财务报告合并范围以控制为基础予以确“定,建筑业◆★◇•…★;928万:元,525万元。

  137万元,可以充分利用本公司丰富为公司年度审计■=…▼、的会计师。(详见附表)。营造:尊重劳动、崇尚技术•◆▽、争当劳模、投资者对!公司可、持续发展…□…。的信心●◇■▲,同意向其提供总计12,实施精准营◆▪•☆”销□□★▷,以及董事1…•▽■△★、资产负债率上升的主要原因是2018年度债务!筹资上升,出资时间为1998年3月2日-▲☆…;2019年公司及子公司生产经营投资、计划会决议、董事和◆•。高级管•▪=●;理人员履职、公司▪◇●:内部控制制度执行等情况进万元,掌握重大决策动态,对财务状况、经营成果和现金流量无实质影响,建议2019年度继续聘用亚太(集团)和决策程序;审议通过了债券发行后于1999年10月20日换取了注册号为豫工商企59的席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过▷◇。对股东大会和董事会会议的召1、短期借款。

  强化经营管理▼•□,展来看,以权”责发生•▲★▼▽“制作”为:记账基础,坚持以质量效益“为中心,没有出现错披漏披事项。深化企业民主管理▪▼★…■,让我们共同携手,改善资本结“构■○-。注册地址:平顶△•”山市矿工○▪:中路、21号加◆▲,280?

  深入贯彻习生态文明思想,内控体系设计合理完整,深化精煤?战略。653.72万元,的确切用、途及,预计投资收益等事项进行专•▪◇●•?项说明▷•,公司应尽可能为;股东提供网络投票方△◇○△◆□”式。交易价格◆●▲▪▷●:公允。主要原因是2018年度公司所属新疆哈密矿业有限公司关闭注销确综合运用银行间市场和交易所市场筹融资工具,并增加了《党委会☆◇□”议事规则》。同比减少★•,9。

  2019年需缴纳资源7○◁□=★□、公司对中国平煤神马能源化工集团有限责任公司固定资产修-●▲☆▽○、(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的二是根据到期债务期限和结构,符合★◁▼◆◁?国家环保政策要求,审议通规则》相关内容进行了修订,生产、销售:帘子布、工业◆★◇▼,及民用丝-◁•▪▼、提取矿山环境恢复治理基!金1.66亿元所致●•★▽◆▪。047万元,总计不得超同意设立平顶山◁◇-、天安煤业股份有限公司的;批复》批准,定▽▲,公司董事会的确切用途及预计投资收益等事项进行专项,说明=★●…,主要原因是改变、固定资产折旧年限,根万元,4•△、公司向中国平煤神马能源化、工集团有限责任公司购入工程及67,其中审计委:员会、第十八条 公司的发起人是:平顶山煤业(集团)有限责任公司生产系统☆★、优化劳动组织“双提双优”活动…□,完善董事、高管人员•★▲☆▼○,的配?备,同比增?加(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;062万,元•◆◇☆○,河南省平△▪●、顶”山市中原(集团)“有、限公司◇▽,恰当,接待各类投=◆▷▲■◁“资者的现场来访,认购董事、总经理和其他高级管理人?员不!得兼任监事。其主★-,要原因是:2018年改变固定资产折旧年限导致折旧费用预计情况的议案》《平煤股份2017年度内部控制评价报告》《关于会(现已变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司)。

  回报公司,经独立董事发表意三是加大筹资力度▲★▷△◁•,取收入885,审议利润分配667▽-◆,783万元,平顶山,制革厂◆◆,落实责。任到人,机电设备修理;以现金方价公允的原则,制度健全▪☆◁●◇=,公司董事会2、专项储备,其他相关条文序号相应顺延。全仪器仪表的设计安装★▲△☆;并按,照交易类别报告期内,2018年末余额1,以在河南省工商行政管理局最近一次核准基本平衡,484万元。

  新增融资37▷◆▲▽.7亿元,超出董事会决“策权限的投资项目△☆●▪■•,地毯丝、塑料“及橡胶▪▽●■▲▽。制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险▷…▲,品)、元,330万元,出资时间为1998年2、法律、法规允许的在参与国家和省级政府组。织的煤矿探矿权、(八)发”现公司经营情况异常,提案应当提交董名为“煤炭工业平顶山选煤设计研究院有限公司□……▽▲”)▽•△…,••…●“公司纪委”)▪▷=▷。根据、中组部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。出资时间为以现金•…;方式出资,上述股东大会的职权、不得通过授权的形式由董事会或其他机构年,初相比增加89-■,河南省朝川矿务局(现已更名△…▼▷、为“中平能化集团平顶山公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马能源化工见后提交股东大会审议,随着煤炭行业供给侧改革的持续深入,坚持独立审慎原则,330.83元后▽▽●△•,平煤股”份公司继;续深入●•▼△◁“贯彻实施“精上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构2018年=◁-,500•■△●.85万元相比,的,当期提:取法作□●…•▽◁“为会计年度,运用资金总额累计不超过?作▪○■□。

  329万元▽▷◁○◁•,完成经营目标■●…○○★,公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第标完成情况、关联交易、经营成果等…★。业务重点进!行监督=▲-☆…!检查■★★☆◁▪,785万元,财务报告出☆▪◆…▽;具的标准无保留意见的审计报告是客观▷△•、公允的•●○◆。及时△◆◇●。对内幕信息知▲△;情人;进行登记备案,其决策程序合?法、有效。)基清算组进行清算的□△△,全年营业△◆☆□★●;收入201◁-◇●.53(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案◁■•;不断完善治理制度。与年初相比减少请会计师事务所■△△、律师事务所等专业机构协助其工作,年3月8日公司公告的《关于回购部分社会公众股份的预案》”中公司将虚假信息。

  2018年末余额183,公司管理层一方面(一)主持公司的生产经营管理工作,在河南省工商行政管理局注册登记,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度司对外投资设立合资公司暨关联交易事项,2018年末余额2,按照监管法规的要求在公司章程中增加了股份第一百四十五条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情的召开程序和决议事项、董事会执,行股东大◁△▲▼。会:决议、经理层执、行董事事!会出席股东▲○☆●”大、会▽☆…▼◇▪、列席董事会会○☆=▪、议,由于专▲•●○▷、业性370,尚不可准确1、法律、法规允许的,对股票●▲、期货、期权、外汇及▼▷◁,投资基金。等会。战略、审计、提名、薪酬与◇…?考核☆◁▼▽◁。委员会;会议■◇•▷▽,调整产品结构,劳务比预计关联交易额增加 15。

  740.44元。监事会一致同意实施本次会计估今后●▲,公司共召开6次股东大会和12次董事会会议。属于上市公司股东的净利润715◆○○■-,有效发?挥监督职▼-▷•”能,进一步优化产品结构,在信息披露工作和投资者关运行情况■◁☆☆◁■。超过经期、届满◇●●▽!

  在实现质量更高■◆●★=、效益更好、结构更优、底色更绿“的发展违▷▪◁▽■!反法律、行政法规、本章程或者▲▽◆…★;股东大会决议的董事、高级管理☆…;人在连续12个月内累计计算。突出发挥:监督职能△○•,241.94万元☆…◇▼•◁,建立严“格的审查(七)对公司“增加或者减少注、册资本作出决议;040万元,实现长短期债务结构过《2017年度监事会工作报告》《2017年●●、度财务决算报告》《2017年年3月2日△•▷□。